6月16日，记者从江苏省盐城市公安局获悉，近日，盐城警方在开展“惩盗除骗”行动时，成功侦破一起特大网络诈骗案，捣毁位于北京、西安、杭州等地的6个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人242名，涉案金额超1.5亿元。
今年3月，盐城滨海的沈先生报警称其在网上看到某交友App，加入后有很多美女发消息主动找其聊天，但之后多次充值才聊了几分钟，不充值就不能聊，怀疑遭遇了诈骗。
接报后，盐城警方通过侦查发现该案背后的操作主体以公司化运营，其研发的交友软件平台，在网络媒体上进行推广，打着“同城交友”的幌子，吸引大量男性用户注册。
“通过分析，发现受害者分布在全国各地，甚至还有印度、巴基斯坦的受害者。”在后续调查中，民警发现盐城本地还有多个受害者与沈先生有相似遭遇。盐城警方随即成立专案组，通过对同类警情的梳理研判，发现了一个涉案人员达数百人、涉案资金流水超亿元的特大公司化运营电诈团伙。
在对涉案资金流向进行分析时，盐城警方发现赃款均汇入了北京某公司。“充值记录有1.2亿多条，如此庞大的数据还得通过数据建模和格式分析来找出有用的信息。”盐城市公安局刑警支队民警李涛说，仅数据分析这一项工作，警方就花费了一个多月时间。
后经查，北京某公司开发多款App，利用隐晦的宣传用语和美女图片吸引男性用户安装注册，运用编写的程序冒充女性用户向男性用户发送“想交友、想认识”等打招呼信息。当受害人“上钩”后，该团伙内部或者代招的“主播”，就会冒充普通注册的女性会员，经公司技术团队包装后，与受害人进行语音、视频聊天。
“涉案公司通过自行招募、公会招募等方式招募全职、兼职主播，并进行专门培训。目前涉案‘女主播’有5000余人，年纪从20岁到50岁不等。”滨海县公安局刑警大队民警陆石告诉记者，涉案公司通过雇佣主播和编排专门的话术，让受害人相信该App有诸多真实“想交友”的美女。
“主播还会通过App发送位置给受害人，但这些位置均通过软件来实现虚拟定位，显示为受害人‘同城’附近的人，让受害者更加相信主播的真实性。”滨海县公安局刑警大队大队长钟旭介绍。
该诈骗公司对主播进行一系列包装后，引诱受害人不断充值，待受害人产生怀疑或者无钱再充值后立即消失不见。当受害人发现被骗后，该公司客服团队还会以相关话术安抚受害人，遇到言辞或者情绪特别激烈的受害人，公司会进行退款，让受害人不要报案。
据了解，为了能吸引更多的人注册使用App，该公司还有专门的软件推广团队，通过各种“当红”网络平台，选择在消费能力强、被骗成功率高的地区投放推广广告，每个月花费的推广费就有数百万元。
在查清团伙组织体系、锁定相关犯罪证据后，6月8日，盐城警方派出近500名警力在北京、西安、杭州等地同步展开收网行动，成功抓获以严某、杨某为首的犯罪嫌疑人242名，现场查获用于作案的高档笔记本电脑、手机若干。6月8日，完成对嫌疑人的初步核查工作后，专案组民警当晚就乘坐大巴将嫌疑人押解至盐城。
经过初步审讯，警方发现该电诈团伙层级和分工明确，其内部职能不仅设置海外业务、主播代理团队、财务团队、客服团队等，甚至还有专人负责研发安卓客户端和产品设计，其中不乏高学历人才。经查，涉案公司有3000多个微信收款账号和300多个支付宝收款账号用于资金转移，公司每月资金流水达数千万，涉案总金额超过1.5亿元，受害群众超万人。
近年来，盐城警方对通讯网络诈骗犯罪始终坚持“零容忍”，接连侦破了一批有较大社会影响、群众反响较好的特大网络诈骗案件。下一步，盐城警方将把“破大案、挖源头、摧网络、斩链条”作为主攻方向，扎实开展“惩盗除骗”“云剑—2020”和“净网2020”行动，并依托智慧公安赋能不断完善打防机制、推进跨省市、跨部门的警务合作，切实保护群众财产安全。
参考资料
